　　問題與挑戰(zhàn)

　　外部董事高質(zhì)量行權(quán)履職是董事會有效發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。在實踐中，不少國有企業(yè)在子企業(yè)外部董事“派誰當(dāng)”“如何派”“怎么管”等方面還面臨諸多困難，主要表現(xiàn)在：一是外部董事人才供給短期內(nèi)難以滿足企業(yè)需求。二是部分外部董事履職能力和素質(zhì)與高質(zhì)量履職要求還有差距。三是外部董事履職支撐保障方式方法有待完善。

　　改革舉措與成效

　　針對上述問題，中國建筑創(chuàng)造性采用外部董事組隊任職的方式，變散兵游勇為軍團(tuán)作戰(zhàn)，探索出了一套外部董事履職和管理的“中建方案”。

　　一是組建“小組制”。在集團(tuán)范圍內(nèi)全面選拔具備規(guī)劃、投資、財務(wù)會計、風(fēng)險管控等專長的人員進(jìn)入外部董事人才庫，并按專長互配、經(jīng)驗互補原則以“4人編組”選聘外部董事。同步明確一般按照“內(nèi)3外4”（內(nèi)、外部董事分別為3名、4名）規(guī)范二級企業(yè)董事會構(gòu)成，每組任職不超過3家企業(yè)。通過專業(yè)化的團(tuán)隊履職方式，外部董事之間磨合成本大幅降低，團(tuán)隊協(xié)同優(yōu)勢和乘數(shù)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

　　二是管理“小組制”。任職前，由集團(tuán)公司召開專項交底會，對擬任職企業(yè)進(jìn)行個性化情況介紹，幫助外部董事快速融入。履職中，建立履職臺賬季度報送、小組務(wù)虛會、調(diào)研閉環(huán)和外部董事參與專項任務(wù)監(jiān)督等機制，推動外部董事履職水平和履職效能雙提升。

　　三是保障“小組制”。加強制度保障，出臺《外部董事履職管理及履職保障工作指引》，從政策指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、決策調(diào)研、信息支撐等8個方面明確保障措施。加強組織保障，成立外部董事管理辦公室，建立辦公室“首問負(fù)責(zé)制”、與外部董事會商機制，實施“四個一”（每月1期沙龍、每季度1期座談會、每半年1期培訓(xùn)班、每年1次述職綜合評價）履職培訓(xùn)，強化體系建設(shè)和日常支撐服務(wù)。加強信息保障，暢通外部董事信息溝通渠道，優(yōu)化0A賬號設(shè)置，保障文件傳閱及時性；按月編發(fā)外部董事履職工作簡報，按周分享“外董資訊”。加強保障創(chuàng)新，探索以數(shù)智化手段提升服務(wù)保障能力，例如，中建三局自主開發(fā)的“三局議案”小程序，助力外部董事實時安全審閱議案資料。

　　經(jīng)驗與啟示

　　按照“小組制”形式選派、管理和保障外部董事履職，是以團(tuán)隊化、體系化、專業(yè)化手段增強外部董事履職能力的有益嘗試。一是通過組建履職團(tuán)隊，實現(xiàn)了人才資源集約利用，彌補了個人履職能力短板，一定程度上緩解了外部董事人才結(jié)構(gòu)性不足的現(xiàn)狀。二是提升外部董事素質(zhì)和履職能力不能“單打一”，應(yīng)當(dāng)著眼外部董事全履職流程保障和全生命周期管理，打好外部董事選、育、用、留“組合拳”。三是中國建筑組建外部董事履職小組目前僅考慮了專業(yè)能力互補性，下一步有待深入到外部董事之間經(jīng)歷、性格、決策風(fēng)格等多維度的匹配性，也要在探索實踐基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究“小組制”的適用范圍。

　　文章來源：中國建筑集團(tuán)有限公司

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