國家外匯管理局通報外匯違規(guī)案例
2020/7/3 10:19:00 來源：中國企業(yè)新聞網
導言：根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規(guī)定，現將部分違規(guī)典型案例通報如下：
來自國家外匯管理局網站消息，根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規(guī)定，現將部分違規(guī)典型案例通報如下：
案例1：深圳市博馳供應鏈管理有限公司非法買賣外匯案
2018年6月，深圳市博馳供應鏈管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計301.4萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第四十五條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款248.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：北京金盛泰投資咨詢有限公司非法買賣外匯案
2018年11月至2019年2月，北京金盛泰投資咨詢有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計101.6萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第四十五條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款48.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：北京籍趙某非法買賣外匯案
2017年1月至3月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯34筆，金額合計2211.5萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款1372萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：海南籍張某非法買賣外匯案
2017年2月，張某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額合計433.6萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款269萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：廣東籍高某非法買賣外匯案
2017年3月，高某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計76.6萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款48萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：廣東籍鄧某非法買賣外匯案
2017年3月，鄧某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆，金額合計174.4萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款108萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：福建籍鄭某非法買賣外匯案
2017年8月至12月，鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆，金額合計150萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款80萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：四川籍王某非法買賣外匯案
2018年6月至2019年10月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆，金額合計141.2萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款167.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：山東籍王某非法買賣外匯案
2019年4月至9月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯20筆，金額合計41萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款48.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：湖北籍周某非法買賣外匯案
2019年6月至11月，周某通過地下錢莊非法買賣外匯15筆，金額合計54.2萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款64.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
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