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　　近年來，特別是國企改革三年行動以來，河南省國資委認(rèn)真貫徹中央和省委、省政府深化國企改革決策部署，針對少數(shù)董事會建設(shè)中存在的“架構(gòu)完善但有形無神、運(yùn)作規(guī)范但流于形式、制度健全但形同虛設(shè)”問題，將建強(qiáng)“三支隊伍”作為重要抓手，以董事會規(guī)范運(yùn)行激發(fā)公司治理新效能，助推國資國企改革發(fā)展取得新成效。2022年在省管企業(yè)成功抵御疫情反復(fù)沖擊等不利影響，營業(yè)收入、資產(chǎn)總額等主要指標(biāo)實現(xiàn)兩位數(shù)增長，今年一季度繼續(xù)呈現(xiàn)質(zhì)效齊升良好態(tài)勢，營業(yè)收入、利潤總額同比分別增長34.3%、125%。

　　抓核心，建強(qiáng)“董事長”隊伍。董事長是董事會規(guī)范運(yùn)行的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)召集和主持董事會會議，在董事會建設(shè)中起著領(lǐng)軍作用。一是實行“一張表”指引，做到清單化履職。重新修訂印發(fā)《河南省政府國資委授權(quán)放權(quán)清單（2023年版）》印發(fā)，授權(quán)放權(quán)事項從上一版的20項增加到28項。各企業(yè)據(jù)此進(jìn)一步修訂完善董事會決策清單、董事會向董事長及經(jīng)理層授權(quán)放權(quán)清單，用一張清晰的表格描繪董事會、經(jīng)理層及董事長的決策事項、履職重點(diǎn)，從制度上確保職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)明確，各治理主體相互制衡、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)格局基本形成。二是開展“多維度”測評，實現(xiàn)常態(tài)化評價。印發(fā)《省管企業(yè)董事會和董事評價辦法》，聚焦董事會功能定位和作用發(fā)揮，建立“企業(yè)內(nèi)部評價+出資人評價+日常評價”多維度測評體系，從董事（董事長）的行為操守和履職貢獻(xiàn)，以及董事會運(yùn)行的規(guī)范性和有效性等維度，分別明確15條、20條評價內(nèi)容和要點(diǎn)，建立外部董事業(yè)務(wù)評價和董事會運(yùn)行評價機(jī)制，形成與領(lǐng)導(dǎo)班子年度綜合考評結(jié)果相互印證的評價意見、評價等次，評價結(jié)果作為董事組織調(diào)整的重要依據(jù)。在年度評價中，同步開展董事長述職暨質(zhì)詢專題會議，采取集中述職、當(dāng)面點(diǎn)評、質(zhì)詢問詢、現(xiàn)場測評等方式，聽取省管企業(yè)董事長述職并進(jìn)行質(zhì)詢評價。目前，已對19戶省管企業(yè)董事會2022年度履職情況進(jìn)行了考評。三是實施“穿透式”監(jiān)督，推動專業(yè)化歸位。當(dāng)前，不少企業(yè)董事長過多陷于具體經(jīng)營事項，在研究戰(zhàn)略、謀劃大事、推動落實上關(guān)注度、參與度不夠。采取出資人派人列席董事會、董事長述職質(zhì)詢、智能監(jiān)管平臺視頻調(diào)閱、下發(fā)工作提示函等方式，強(qiáng)力推動省管企業(yè)董事長職責(zé)回歸，緊緊圍繞董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”職責(zé)定位開展工作，真正成為董事會工作“帶頭人”、把握戰(zhàn)略發(fā)展方向的“領(lǐng)航人”、各治理主體溝通對話“話事人”、推動決策有效執(zhí)行“督查人”。

　　抓關(guān)鍵，建強(qiáng)“外部董事”隊伍。董事會中外部董事占多數(shù)后，從一定程度上，外部董事在董事會決策中起著決定性作用，外部董事履職也要實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變，即由點(diǎn)（個人）到面（外部董事團(tuán)體）、局部（自身專業(yè)）到整體（站位企業(yè)全局）、決策到?jīng)Q策及跟蹤落實。一是建設(shè)復(fù)合型隊伍。堅持專兼職并重，分法律、財會、金融、民營企業(yè)家、省企央企領(lǐng)導(dǎo)人員等類別，建立外部董事人才庫。委派時，在實現(xiàn)“外大于內(nèi)”的同時，結(jié)合企業(yè)實際，注重分析董事會的專業(yè)結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)、工作經(jīng)驗等多個維度，較好地改變了以往多數(shù)企業(yè)“全員內(nèi)部董事、經(jīng)理層與董事會成員高度重合、董事專業(yè)結(jié)構(gòu)單一”的局面，推動董事會結(jié)構(gòu)更加合理、決策更加科學(xué)。目前，共委派外部董事46名，其中專職外部董事7名，兼職外部董事39名（法律14人，財會8人，民營企業(yè)家5名，大學(xué)教授8人，央企領(lǐng)導(dǎo)人員4人）。二是實行體系化管理。著眼流程全、工作細(xì)、操作實、管理嚴(yán)四項要點(diǎn)，出臺了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)外部董事履職管理的若干措施》《省管企業(yè)外部董事履職指引（試行）》，系統(tǒng)建立規(guī)范外部董事履職的“三項制度”（召集人、工作報告、工作例會）、“五項機(jī)制”（異常表決反饋、考核評價、問責(zé)、溝通聯(lián)絡(luò)、能力培養(yǎng)）、“兩個保障”（履職支撐、履職記實），對履職原則、履職權(quán)利、履職義務(wù)、履職責(zé)任、履職提示等明確操作路徑。三是發(fā)揮召集人作用。制定《省管企業(yè)外部董事召集人與聯(lián)絡(luò)人工作規(guī)范》，將46名外部董事分成4個小組，每個小組由1名專職外部董事?lián)�任召集人，每戶省管企業(yè)設(shè)立1名外部董事聯(lián)絡(luò)人。每個小組每月定期舉辦不少于一次學(xué)習(xí)研討活動，每季度開展不少于一次跨企業(yè)集中調(diào)研，在學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)政策、交流履職心得同時，就工作中遇到的各種情況問題進(jìn)行溝通共助、同題共答，履職能力不斷提升。自2022年年10月份實施召集人制度以來，省管企業(yè)四個召集人小組已開展各類學(xué)習(xí)交流與調(diào)研活動18次，實現(xiàn)了真融入、真調(diào)研、真決策、真監(jiān)督。同時，外部董事占多數(shù)制度的實施，使企業(yè)經(jīng)營管理更規(guī)范、決策論證更充分。

　　抓支撐，建強(qiáng)“董秘”隊伍。董事會秘書是董事會協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵連接器，在決策體系中發(fā)揮著不可替代的重要支撐和樞紐的作用。一是注重培訓(xùn)賦能。組織省管企業(yè)董秘參加國務(wù)院國資委舉辦的“董秘開講”以及我委開展的外部董事履職培訓(xùn)，舉辦省管企業(yè)首期董秘專題培訓(xùn)，邀請有關(guān)中央企業(yè)、知名上市公司、董事會運(yùn)行規(guī)范的省管企業(yè)董秘進(jìn)行授課。二是搭建交流平臺。仿效中央企業(yè)做法，謀劃建立省管企業(yè)董事會秘書定期協(xié)作交流機(jī)制，搭建各省管企業(yè)之間加強(qiáng)溝通交流、分享先進(jìn)經(jīng)驗的平臺。三是強(qiáng)化履職支撐。組織董秘進(jìn)行專題述職，把董秘及董事會辦公室配備、董秘履職情況納入董事會評價體系，推動各省管企業(yè)建立董事會辦公室，配備專職人員。支持董秘列席（出席）董事會、總經(jīng)理辦公會等重要會議，獲取履職所必需的財務(wù)、投資、經(jīng)營等相關(guān)數(shù)據(jù)資料。通過董秘的規(guī)范履職，省管企業(yè)董事會專門委員會實現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)行，董事會會議質(zhì)量明顯提升。在2022年國務(wù)院國資委“雙百企業(yè)”“科改示范企業(yè)”年度評估中，河南2戶企業(yè)獲評“標(biāo)桿”等級、6戶企業(yè)為“優(yōu)秀”等級；1戶被評為企業(yè)全國治理示范企業(yè)；2家企業(yè)入圍創(chuàng)建世界一流專精特新示范企業(yè)。

　　文章來源：河南省國資委