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　　2月20日,Skyee 是中國一家創(chuàng)新的電商支付服務(wù)供應(yīng)商，為增強(qiáng)并簡(jiǎn)化合規(guī)篩查能力，最終選擇與 Accuity 合作。Accuity 是全球領(lǐng)先的金融犯罪合規(guī)、支付和交易對(duì)手“了解你的客戶”(KYC)解決方案提供商。

　　Skyee 將實(shí)施 Firco Compliance Link 解決方案，這是一項(xiàng)金融犯罪自動(dòng)篩查解決方案，既可保證符合國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，又不會(huì)影響為客戶提供服務(wù)的速度或質(zhì)量。

　　當(dāng)前，中國企業(yè)正在不斷尋求與全球經(jīng)濟(jì)接軌，在此大環(huán)境下，Skyee 決定轉(zhuǎn)變合規(guī)操作，這將有助于擴(kuò)大其在全球的業(yè)務(wù)范圍。為了以負(fù)責(zé)任的態(tài)度提升跨境支付的便利性并贏得世界其他地區(qū)的業(yè)務(wù)，Skyee 發(fā)現(xiàn)有必要將自己的工作流程與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。

　　Skyee 首席合規(guī)官黃燕玲(Ivy Huang)表示：“作為一家領(lǐng)先的跨境支付解決方案服務(wù)提供商，Skyee致力于消除非法金融活動(dòng)。我們之所以選擇與 Accuity 合作，是因?yàn)?Accuity 提供的綜合、智能、自動(dòng)化方法，將有助于提升我們的操作效率，改善客戶服務(wù)，同時(shí)讓我們做好準(zhǔn)備，隨時(shí)接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查。”

　　使用 Firco Compliance Link 解決方案，Skyee 通過一個(gè)界面便可監(jiān)控客戶賬戶中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，例如制裁信息、政要人物(PEP)和不良媒體。在出現(xiàn)需要進(jìn)行審查的案例時(shí)，系統(tǒng)會(huì)向用戶發(fā)送通知，同時(shí)提供相關(guān)匹配信息的合并視圖，并記下信息全面的電子審查記錄。

　　Firco Compliance Link 解決方案不僅能夠提高合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，還將縮短 Skyee 進(jìn)行篩查所需的時(shí)間，而以前 Skyee 只能手動(dòng)完成篩查過程。使用這一自動(dòng)化工作流程，Skyee 將為客戶提供更快的引導(dǎo)體驗(yàn)，讓業(yè)務(wù)流程暢通無阻。

　　Accuity 解決方案旨在幫助金融機(jī)構(gòu)和支付服務(wù)提供商確保篩查系統(tǒng)達(dá)到最高的合規(guī)水平，尤其是在反洗錢(AML)方面。例如，中國央行正在加強(qiáng)反洗錢和反恐融資舉措，任何人員如有違反監(jiān)管規(guī)定的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即予以處罰。[1]去年，中國人民銀行進(jìn)行了近2000次檢查(比2016年增加了一倍多)，對(duì)反洗錢違規(guī)行為的罰款總額達(dá)1.34億元[2]。

　　Accuity 亞太區(qū)總經(jīng)理 Bharath Vellore 補(bǔ)充說：“金融科技公司正在迅速擴(kuò)大規(guī)模，隨著它們?cè)诮鹑陬I(lǐng)域的重要性日益增強(qiáng)，遵守監(jiān)管就變得至關(guān)重要。我們用戶友好的技術(shù)和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)正在幫助世界各地的新興金融科技公司使他們的合規(guī)控制符合國際標(biāo)準(zhǔn)。我們很高興能與 Skyee 合作，因?yàn)檫@提高了中國電子商務(wù)領(lǐng)域金融犯罪篩查的標(biāo)準(zhǔn) -- 該行業(yè)預(yù)計(jì)在未來四年將以每年27%的速度增長�！盵3]