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中央金融工作會(huì)議提出，要切實(shí)提高金融監(jiān)管有效性，依法將所有金融活動(dòng)全部納入監(jiān)管，消除監(jiān)管空白和盲區(qū)，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)。為全面貫徹中央金融工作會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，在金融監(jiān)管總局正確領(lǐng)導(dǎo)下，上海金融監(jiān)管局積極踐行“四新”工程，加強(qiáng)央地協(xié)同和部門協(xié)作，印發(fā)《關(guān)于依法維護(hù)金融市場(chǎng)秩序 打擊金融違法犯罪的機(jī)制》，部署非法金融活動(dòng)打擊、從業(yè)人員管理、案件風(fēng)險(xiǎn)防控、安全保衛(wèi)、反詐防詐五大任務(wù)，嚴(yán)厲打擊金融領(lǐng)域違法犯罪行為，鞏固金融市場(chǎng)良好秩序。

一、深化高壓嚴(yán)打，震懾非法金融活動(dòng)。上海金融監(jiān)管局堅(jiān)持既管合法又管非法，探索央地協(xié)同工作路徑，按照實(shí)質(zhì)重于形式原則處置銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域非法金融活動(dòng)。針對(duì)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患、嚴(yán)重破壞金融秩序、嚴(yán)重?fù)p害金融消費(fèi)者合法權(quán)益、社會(huì)影響惡劣的不法金融中介，加強(qiáng)聯(lián)合研判和刑事打擊，防范跨行業(yè)領(lǐng)域和新型金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持金融特許經(jīng)營(yíng)原則，搭建跨部門協(xié)作機(jī)制，引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)規(guī)范營(yíng)銷宣傳信息。壓實(shí)金融機(jī)構(gòu)防非打非法定職責(zé)，避免利用銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、銷售渠道從事非法金融活動(dòng)等行為發(fā)生。

二、深化科技賦能，強(qiáng)化從業(yè)人員管理。提升信息化監(jiān)管水平，迭代升級(jí)相關(guān)監(jiān)管信息系統(tǒng)，探索建立監(jiān)測(cè)預(yù)警模型，防范從業(yè)人員“帶病流動(dòng)”。推動(dòng)“自上而下、自下而上”雙向開(kāi)展從業(yè)人員異常行為排查工作，指導(dǎo)轄內(nèi)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)運(yùn)用科技手段常態(tài)化開(kāi)展排查，加大對(duì)案件高發(fā)、頻發(fā)、易發(fā)的重點(diǎn)崗位人群排查力度，實(shí)現(xiàn)從業(yè)人員行為管理“橫向到邊、縱向到底、責(zé)任到人、不留死角”。探索建立健全銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員管理長(zhǎng)效機(jī)制，梳理從業(yè)人員行為管理重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，總結(jié)良好防范措施，強(qiáng)化行業(yè)自律，倡導(dǎo)清廉金融文化。

三、深化源頭治理，加強(qiáng)案件風(fēng)險(xiǎn)防控。保持對(duì)轄內(nèi)重大、典型、新型案件的高度敏感性，深入分析研判案件風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，探索案防數(shù)字化建設(shè)，強(qiáng)化事前預(yù)警和早期介入。加強(qiáng)案件信息基礎(chǔ)治理，提升案件處置水平，堅(jiān)持有案必處、執(zhí)法必嚴(yán)，督促機(jī)構(gòu)嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，依法實(shí)施行政處罰。持續(xù)完善案件處置和風(fēng)險(xiǎn)防范制度體系，鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)提升自查自糾主動(dòng)性、有效性，不斷鞏固“講合規(guī)、夯基礎(chǔ)、保平安”三年案防專項(xiàng)行動(dòng)成效。

四、深化安全固本，夯實(shí)安保工作基礎(chǔ)。堅(jiān)決扛起防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)政治責(zé)任，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，開(kāi)展安全保衛(wèi)工作治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)。持續(xù)推進(jìn)安全保衛(wèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查，加強(qiáng)與公安消防部門安保檢查聯(lián)動(dòng)。壓實(shí)機(jī)構(gòu)一把手安全保衛(wèi)第一責(zé)任人責(zé)任，督促機(jī)構(gòu)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，推動(dòng)安保外包服務(wù)商管理專項(xiàng)整治。

五、深化多方聯(lián)動(dòng)，提升反詐防詐水平。深化和公安機(jī)關(guān)、行業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、中國(guó)銀保信緊密合作，完善反保險(xiǎn)欺詐“五位一體”協(xié)作機(jī)制，推動(dòng)保險(xiǎn)詐騙犯罪專項(xiàng)打擊行動(dòng)取得實(shí)效。指導(dǎo)轄內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)自上而下建立完善欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，提升欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。督促轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)建立完善反詐專班機(jī)制，深入分析涉詐銀行卡特征，推廣反詐建模比賽成果，做好存量涉詐賬戶的管控處置工作，積極開(kāi)展反詐培訓(xùn)和宣傳。

下一步，上海金融監(jiān)管局將進(jìn)一步加強(qiáng)央地協(xié)同和部門協(xié)作，深化行刑銜接，持續(xù)整治金融亂象，化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融秩序，優(yōu)化金融生態(tài)，當(dāng)好支持地方穩(wěn)定發(fā)展的同題共答者，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融穩(wěn)定，助力增強(qiáng)上海國(guó)際金融中心的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

來(lái)源：上海金融監(jiān)管局