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　　2024年，甘肅省城鄉(xiāng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱：甘肅城鄉(xiāng)集團(tuán)）認(rèn)真落實國有企業(yè)改革深化提升行動部署要求，以建設(shè)權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制為著眼點，創(chuàng)新運用“六化”管理方式，堅持以上帶下、以點帶面，著力推動規(guī)范董事會建設(shè)提質(zhì)增效，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展夯實了公司治理基礎(chǔ)。1—10月，利潤同比增長117.94%，呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的良好勢頭。

　　堅持權(quán)責(zé)邊界清晰化，著力完善法人治理機(jī)制

　　以落實黨委會、董事會、經(jīng)理層功能定位為著眼點，按照《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)，制定“三重一大”事項決策權(quán)責(zé)清單，明確各治理主體權(quán)責(zé)邊界，促進(jìn)各治理主體良性互動，提升企業(yè)治理整體效能。一是堅持黨委會把關(guān)定向。明確黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，細(xì)化公司黨委決策事項25項、前置研究事項53項，對企業(yè)重大經(jīng)營管理事項，由黨委重點圍繞“四個是否”（即：是否符合黨的理論和路線方針政策；是否貫徹黨中央、省委省政府決策部署和落實發(fā)展戰(zhàn)略；是否有利于促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、增強企業(yè)競爭力、實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值；是否有利于維護(hù)社會公眾利益和職工群眾合法權(quán)益）前置研究后再提交董事會決策，2024年企業(yè)黨委前置研究重大經(jīng)營管理事項比例達(dá)100%。二是堅持董事會研究決策。堅持把企業(yè)重大經(jīng)營管理事項決策作為董事會重要的法定職責(zé)，細(xì)化明確董事會決策事項54項，2024年以來涉及項目投資、融資擔(dān)保、基本管理制度制定等方面的重大經(jīng)營管理議題46項均由董事會決策。三是堅持經(jīng)理層執(zhí)行落實。對董事會決策的事項，由經(jīng)理層落實，并采用日常報告、年度報告等方式向董事會報告落實情況。實行經(jīng)營形勢分析會、經(jīng)理專題會等制度，建立經(jīng)理層抓落實的機(jī)制。規(guī)范董事會向經(jīng)理層授權(quán)放權(quán)，結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營情況，按照“制度+清單”的授權(quán)模式，由董事會將一定額度的投資項目、融資項目等13項決策權(quán)授予經(jīng)理層行使，2024年共向經(jīng)理層授權(quán)決策議題5項，激發(fā)了經(jīng)理層活力，提高了經(jīng)營效能。

　　堅持組織體系規(guī)范化，著力規(guī)范和加強董事會設(shè)置

　　堅持把組織體系建設(shè)作為董事會建設(shè)的基礎(chǔ)性工作，在董事會組織設(shè)置、人員配備、考核評價上下功夫。一是分層分類“建”。堅持董事會應(yīng)建盡建，在業(yè)務(wù)多樣、股東多元的11戶子企業(yè)建立董事會，同步設(shè)置董事會專門委員會，明確專委會職責(zé)權(quán)限、人員構(gòu)成。同時，對業(yè)務(wù)類型單一且投資事項少的子企業(yè)，不設(shè)立董事會。二是嚴(yán)格規(guī)范“配”。嚴(yán)格按要求配備外部董事，集團(tuán)公司及子企業(yè)實現(xiàn)外部董事占多數(shù)，董事會提名委員會、戰(zhàn)略投資委員會由外部董事占多數(shù)，薪酬委員會、審計與風(fēng)險控制委員會全部為外部董事，發(fā)揮好外部董事角色獨立、具有專業(yè)特長的優(yōu)勢，增強了決策的科學(xué)性、客觀性。三是科學(xué)合理“考”。制定子企業(yè)董事會評價制度，從組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、功能發(fā)揮、依法行權(quán)、履職運轉(zhuǎn)、決策績效等13個維度確定考核指標(biāo)，由出資人牽頭，組織子企業(yè)外部董事、子企業(yè)班子成員、子企業(yè)的下屬企業(yè)等主體進(jìn)行考核測評，考核結(jié)果以集團(tuán)公司文件通報，對考核中發(fā)現(xiàn)的董事會建設(shè)運行方面問題督促整改，實現(xiàn)了董事會組織體系建設(shè)規(guī)范化。

　　堅持制度建設(shè)系統(tǒng)化，著力做到依法依規(guī)治企

　　牢固樹立法治理念，建立以章程為核心，董事會運行制度、經(jīng)營基本制度相配套的制度體系。一是以章程為“綱”。充分發(fā)揮章程在企業(yè)治理中的統(tǒng)領(lǐng)作用，逐級推動公司所屬各級次企業(yè)、混改子企業(yè)修訂完善公司章程，進(jìn)一步明確界定各法人治理主體的功能定位，理順決策流程，建立科學(xué)高效的法人治理機(jī)制。二是以董事會運行制度為“經(jīng)”。加強制度設(shè)計與指導(dǎo)，建立《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《董事會專業(yè)委員會工作規(guī)則》《經(jīng)理層工作規(guī)則》《董事會秘書工作規(guī)則》《董事會議案管理辦法》《職工董事選用辦法》等多項管理制度，明確了董事會運轉(zhuǎn)的規(guī)則、程序等要求，形成了保障董事會規(guī)范高效運行的制度體系。三是以經(jīng)營基本制度為“緯”。對標(biāo)董事會作為經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)的定位，以落實子企業(yè)董事會六項職權(quán)為契機(jī)，堅持以上帶下，制定了集團(tuán)公司及下屬公司經(jīng)理層成員選聘、考核兌現(xiàn)、職工薪酬、收入分配、融資擔(dān)保、財務(wù)管理等方面經(jīng)營基本制度，確保董事會經(jīng)營決策科學(xué)規(guī)范。

　　堅持議事決策流程化，著力提高董事會會議運轉(zhuǎn)水平

　　制定《董事會議案管理辦法》，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提升董事會會務(wù)工作質(zhì)效的通知》，重點從會議議案提交、通知、開會、會后報告、決議督辦五個環(huán)節(jié)加強把控，持續(xù)推動董事會會務(wù)工作質(zhì)效提升。一是注重把控議案質(zhì)量。加強議案審核，要求每一項議案都匯報清楚起草背景、主要內(nèi)容、審議依據(jù)，避免議案起草目的性不強、內(nèi)容不完善、不屬于董事會議事范圍的議題提交審議等問題，確保了董事會決策不越位、不缺位、不錯位。二是注重把控通知時限。堅持做到董事會定期會議召開前10天通知、臨時會議召開前5天通知，會議議題材料及背景資料一并提供董事會成員，保證董事會成員有充足時間審議議案。三是注重把控召開方式。統(tǒng)籌董事會、董事會專門委員會召開方式，“三重一大”事項原則上召開現(xiàn)場會議審議，項目投資事項全部通過召開現(xiàn)場會議充分討論后決策，嚴(yán)格控制書面簽署會議決議的頻次，2024年以來現(xiàn)場會議審議議題達(dá)到80%。四是注重把控會后報告時效。集團(tuán)公司董事會會議召開5日內(nèi)即向省國資委報送會議召開情況報告，對省國資委反饋的事項及時研究落實，各子企業(yè)董事會也按要求向出資人報告會議召開情況，確保董事會決策體現(xiàn)出資人意志。五是注重把控決議落實實效。制定并落實《董事會決議跟蹤落實及后評估辦法》，細(xì)化董事會決議跟蹤落實督辦工作流程，建立日常管理臺賬，定期督查決議落實情況，不僅督查工作進(jìn)展，更督查落實效果，對落實中存在的問題及時提出整改要求，確保董事會決策落實落地。

　　堅持子企業(yè)外部董事隊伍專業(yè)化，著力提高董事會全級次運轉(zhuǎn)水平

　　著眼提高子企業(yè)法人治理水平，以董事隊伍建設(shè)為抓手，加強外部董事隊伍儲備、選用和考核，建設(shè)了一支專業(yè)化董事隊伍。一是高質(zhì)量儲備子企業(yè)外部董事人才。拓寬外部董事人才來源，圍繞子企業(yè)主責(zé)主業(yè)，通過從集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)外遴選，建立了涵蓋企業(yè)中層管理人員、高校教授、專家學(xué)者、行業(yè)權(quán)威人士，多方面人才集聚的子企業(yè)外部董事人才庫，并分項目投資、財務(wù)融資、工程建設(shè)、文旅康養(yǎng)、企業(yè)治理五個類別管理，做到人才庫跨行業(yè)、跨區(qū)域、多元化、高質(zhì)量，為外部董事配備夯實了基礎(chǔ)。二是科學(xué)配備子企業(yè)外部董事。集團(tuán)公司為下屬共3戶子企業(yè)集團(tuán)配備具有專業(yè)特長和豐富經(jīng)驗的12名集團(tuán)中層管理人員擔(dān)任外部董事，各子企業(yè)集團(tuán)為8戶三級企業(yè)配備了20名外部董事，各級子企業(yè)外部董事占董事會成員總數(shù)的比例達(dá)59.7%，每個董事會都配備了管理、財務(wù)、投資、企業(yè)主業(yè)等專業(yè)外部人才，形成了符合企業(yè)發(fā)展要求的董事隊伍結(jié)構(gòu)。加大專職外部董事配備力度，集團(tuán)公司為子企業(yè)集團(tuán)配備專職外部董事5名，占外部董事比例達(dá)到50%；子企業(yè)集團(tuán)為三級企業(yè)配備專職外部董事6名，提高了外部董事履職專業(yè)化水平。三是嚴(yán)格考核子企業(yè)外部董事。制定外部董事考核評價辦法，對外部董事年度履職情況進(jìn)行專項考核，考核情況在集團(tuán)公司內(nèi)部通報，并把兼職外部董事考核情況納入干部年度綜合考核，專職外部董事年度考核情況作為確定干部年度綜合考核等次的主要依據(jù)，形成了有效的外部董事激勵機(jī)制。

　　堅持服務(wù)保障力量專門化，著力助推董事會高質(zhì)量決策

　　一方面，配備專門服務(wù)保障力量。配備董事會秘書，制定董事會秘書工作規(guī)則，明確其為企業(yè)高級管理人員，并全程列席黨委會、總經(jīng)理辦公會議，切實增強董事會秘書的協(xié)調(diào)服務(wù)質(zhì)效。加強董事會工作機(jī)構(gòu)建設(shè)，2024年度集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)改革中，在集團(tuán)公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)壓減三分之一的情況下，把董事會辦公室作為集團(tuán)公司職能機(jī)構(gòu)單獨設(shè)立，并配備具有法人治理、法律、財務(wù)金融等專業(yè)背景的4名工作人員，專門負(fù)責(zé)集團(tuán)公司董事會的服務(wù)保障和各級子企業(yè)董事會建設(shè)，為董事會建設(shè)提供了有力保障。另一方面，強化外部董事服務(wù)。充分發(fā)揮董事會服務(wù)工作力量的作用，強化外部董事服務(wù)，依規(guī)落實外部董事履職待遇，保障外部董事正常履職。積極服務(wù)外部董事決策，通過邀請外部董事到子企業(yè)和項目點實地調(diào)研、向外部董事提供集團(tuán)經(jīng)營信息等方式，協(xié)助外部董事及時全面掌握企業(yè)發(fā)展情況。積極搭建企業(yè)內(nèi)部管理人員與外部董事溝通的橋梁，做到常規(guī)事項日常溝通，會議審議議題會前溝通，重大事項專題溝通，決策落實反饋溝通，推動形成了外部董事和內(nèi)部管理人員同心、同向、同頻謀劃和推動企業(yè)發(fā)展的局面。

　　下一步，甘肅城鄉(xiāng)集團(tuán)將認(rèn)真落實國務(wù)院國資委關(guān)于科學(xué)、理性、高效董事會建設(shè)的部署要求，在制度建設(shè)、組織體系建設(shè)、外部董事履職等方面持續(xù)發(fā)力，不斷提高董事會建設(shè)水平，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展夯實基礎(chǔ)。

　　文章來源：甘肅省國資委