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　　2024年，甘肅省城鄉(xiāng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：甘肅城鄉(xiāng)集團(tuán)）認(rèn)真落實(shí)國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)部署要求，以建設(shè)權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制為著眼點(diǎn)，創(chuàng)新運(yùn)用“六化”管理方式，堅(jiān)持以上帶下、以點(diǎn)帶面，著力推動(dòng)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)提質(zhì)增效，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)了公司治理基礎(chǔ)。1—10月，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)117.94%，呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的良好勢(shì)頭。

　　堅(jiān)持權(quán)責(zé)邊界清晰化，著力完善法人治理機(jī)制

　　以落實(shí)黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層功能定位為著眼點(diǎn)，按照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)，制定“三重一大”事項(xiàng)決策權(quán)責(zé)清單，明確各治理主體權(quán)責(zé)邊界，促進(jìn)各治理主體良性互動(dòng)，提升企業(yè)治理整體效能。一是堅(jiān)持黨委會(huì)把關(guān)定向。明確黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，細(xì)化公司黨委決策事項(xiàng)25項(xiàng)、前置研究事項(xiàng)53項(xiàng)，對(duì)企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，由黨委重點(diǎn)圍繞“四個(gè)是否”（即：是否符合黨的理論和路線方針政策；是否貫徹黨中央、省委省政府決策部署和落實(shí)發(fā)展戰(zhàn)略；是否有利于促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值；是否有利于維護(hù)社會(huì)公眾利益和職工群眾合法權(quán)益）前置研究后再提交董事會(huì)決策，2024年企業(yè)黨委前置研究重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)比例達(dá)100%。二是堅(jiān)持董事會(huì)研究決策。堅(jiān)持把企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)決策作為董事會(huì)重要的法定職責(zé)，細(xì)化明確董事會(huì)決策事項(xiàng)54項(xiàng)，2024年以來(lái)涉及項(xiàng)目投資、融資擔(dān)保、基本管理制度制定等方面的重大經(jīng)營(yíng)管理議題46項(xiàng)均由董事會(huì)決策。三是堅(jiān)持經(jīng)理層執(zhí)行落實(shí)。對(duì)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，由經(jīng)理層落實(shí)，并采用日常報(bào)告、年度報(bào)告等方式向董事會(huì)報(bào)告落實(shí)情況。實(shí)行經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析會(huì)、經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)等制度，建立經(jīng)理層抓落實(shí)的機(jī)制。規(guī)范董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)放權(quán)，結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)情況，按照“制度+清單”的授權(quán)模式，由董事會(huì)將一定額度的投資項(xiàng)目、融資項(xiàng)目等13項(xiàng)決策權(quán)授予經(jīng)理層行使，2024年共向經(jīng)理層授權(quán)決策議題5項(xiàng)，激發(fā)了經(jīng)理層活力，提高了經(jīng)營(yíng)效能。

　　堅(jiān)持組織體系規(guī)范化，著力規(guī)范和加強(qiáng)董事會(huì)設(shè)置

　　堅(jiān)持把組織體系建設(shè)作為董事會(huì)建設(shè)的基礎(chǔ)性工作，在董事會(huì)組織設(shè)置、人員配備、考核評(píng)價(jià)上下功夫。一是分層分類(lèi)“建”。堅(jiān)持董事會(huì)應(yīng)建盡建，在業(yè)務(wù)多樣、股東多元的11戶子企業(yè)建立董事會(huì)，同步設(shè)置董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，明確專(zhuān)委會(huì)職責(zé)權(quán)限、人員構(gòu)成。同時(shí)，對(duì)業(yè)務(wù)類(lèi)型單一且投資事項(xiàng)少的子企業(yè)，不設(shè)立董事會(huì)。二是嚴(yán)格規(guī)范“配”。嚴(yán)格按要求配備外部董事，集團(tuán)公司及子企業(yè)實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)，董事會(huì)提名委員會(huì)、戰(zhàn)略投資委員會(huì)由外部董事占多數(shù)，薪酬委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)全部為外部董事，發(fā)揮好外部董事角色獨(dú)立、具有專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)了決策的科學(xué)性、客觀性。三是科學(xué)合理“考”。制定子企業(yè)董事會(huì)評(píng)價(jià)制度，從組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、功能發(fā)揮、依法行權(quán)、履職運(yùn)轉(zhuǎn)、決策績(jī)效等13個(gè)維度確定考核指標(biāo)，由出資人牽頭，組織子企業(yè)外部董事、子企業(yè)班子成員、子企業(yè)的下屬企業(yè)等主體進(jìn)行考核測(cè)評(píng)，考核結(jié)果以集團(tuán)公司文件通報(bào)，對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行方面問(wèn)題督促整改，實(shí)現(xiàn)了董事會(huì)組織體系建設(shè)規(guī)范化。

　　堅(jiān)持制度建設(shè)系統(tǒng)化，著力做到依法依規(guī)治企

　　牢固樹(shù)立法治理念，建立以章程為核心，董事會(huì)運(yùn)行制度、經(jīng)營(yíng)基本制度相配套的制度體系。一是以章程為“綱”。充分發(fā)揮章程在企業(yè)治理中的統(tǒng)領(lǐng)作用，逐級(jí)推動(dòng)公司所屬各級(jí)次企業(yè)、混改子企業(yè)修訂完善公司章程，進(jìn)一步明確界定各法人治理主體的功能定位，理順決策流程，建立科學(xué)高效的法人治理機(jī)制。二是以董事會(huì)運(yùn)行制度為“經(jīng)”。加強(qiáng)制度設(shè)計(jì)與指導(dǎo)，建立《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)工作規(guī)則》《經(jīng)理層工作規(guī)則》《董事會(huì)秘書(shū)工作規(guī)則》《董事會(huì)議案管理辦法》《職工董事選用辦法》等多項(xiàng)管理制度，明確了董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的規(guī)則、程序等要求，形成了保障董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)行的制度體系。三是以經(jīng)營(yíng)基本制度為“緯”。對(duì)標(biāo)董事會(huì)作為經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)的定位，以落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)六項(xiàng)職權(quán)為契機(jī)，堅(jiān)持以上帶下，制定了集團(tuán)公司及下屬公司經(jīng)理層成員選聘、考核兌現(xiàn)、職工薪酬、收入分配、融資擔(dān)保、財(cái)務(wù)管理等方面經(jīng)營(yíng)基本制度，確保董事會(huì)經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)規(guī)范。

　　堅(jiān)持議事決策流程化，著力提高董事會(huì)會(huì)議運(yùn)轉(zhuǎn)水平

　　制定《董事會(huì)議案管理辦法》，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提升董事會(huì)會(huì)務(wù)工作質(zhì)效的通知》，重點(diǎn)從會(huì)議議案提交、通知、開(kāi)會(huì)、會(huì)后報(bào)告、決議督辦五個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)把控，持續(xù)推動(dòng)董事會(huì)會(huì)務(wù)工作質(zhì)效提升。一是注重把控議案質(zhì)量。加強(qiáng)議案審核，要求每一項(xiàng)議案都匯報(bào)清楚起草背景、主要內(nèi)容、審議依據(jù)，避免議案起草目的性不強(qiáng)、內(nèi)容不完善、不屬于董事會(huì)議事范圍的議題提交審議等問(wèn)題，確保了董事會(huì)決策不越位、不缺位、不錯(cuò)位。二是注重把控通知時(shí)限。堅(jiān)持做到董事會(huì)定期會(huì)議召開(kāi)前10天通知、臨時(shí)會(huì)議召開(kāi)前5天通知，會(huì)議議題材料及背景資料一并提供董事會(huì)成員，保證董事會(huì)成員有充足時(shí)間審議議案。三是注重把控召開(kāi)方式。統(tǒng)籌董事會(huì)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)召開(kāi)方式，“三重一大”事項(xiàng)原則上召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議審議，項(xiàng)目投資事項(xiàng)全部通過(guò)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議充分討論后決策，嚴(yán)格控制書(shū)面簽署會(huì)議決議的頻次，2024年以來(lái)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議審議議題達(dá)到80%。四是注重把控會(huì)后報(bào)告時(shí)效。集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)5日內(nèi)即向省國(guó)資委報(bào)送會(huì)議召開(kāi)情況報(bào)告，對(duì)省國(guó)資委反饋的事項(xiàng)及時(shí)研究落實(shí)，各子企業(yè)董事會(huì)也按要求向出資人報(bào)告會(huì)議召開(kāi)情況，確保董事會(huì)決策體現(xiàn)出資人意志。五是注重把控決議落實(shí)實(shí)效。制定并落實(shí)《董事會(huì)決議跟蹤落實(shí)及后評(píng)估辦法》，細(xì)化董事會(huì)決議跟蹤落實(shí)督辦工作流程，建立日常管理臺(tái)賬，定期督查決議落實(shí)情況，不僅督查工作進(jìn)展，更督查落實(shí)效果，對(duì)落實(shí)中存在的問(wèn)題及時(shí)提出整改要求，確保董事會(huì)決策落實(shí)落地。

　　堅(jiān)持子企業(yè)外部董事隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化，著力提高董事會(huì)全級(jí)次運(yùn)轉(zhuǎn)水平

　　著眼提高子企業(yè)法人治理水平，以董事隊(duì)伍建設(shè)為抓手，加強(qiáng)外部董事隊(duì)伍儲(chǔ)備、選用和考核，建設(shè)了一支專(zhuān)業(yè)化董事隊(duì)伍。一是高質(zhì)量?jī)?chǔ)備子企業(yè)外部董事人才。拓寬外部董事人才來(lái)源，圍繞子企業(yè)主責(zé)主業(yè)，通過(guò)從集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)外遴選，建立了涵蓋企業(yè)中層管理人員、高校教授、專(zhuān)家學(xué)者、行業(yè)權(quán)威人士，多方面人才集聚的子企業(yè)外部董事人才庫(kù)，并分項(xiàng)目投資、財(cái)務(wù)融資、工程建設(shè)、文旅康養(yǎng)、企業(yè)治理五個(gè)類(lèi)別管理，做到人才庫(kù)跨行業(yè)、跨區(qū)域、多元化、高質(zhì)量，為外部董事配備夯實(shí)了基礎(chǔ)。二是科學(xué)配備子企業(yè)外部董事。集團(tuán)公司為下屬共3戶子企業(yè)集團(tuán)配備具有專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)和豐富經(jīng)驗(yàn)的12名集團(tuán)中層管理人員擔(dān)任外部董事，各子企業(yè)集團(tuán)為8戶三級(jí)企業(yè)配備了20名外部董事，各級(jí)子企業(yè)外部董事占董事會(huì)成員總數(shù)的比例達(dá)59.7%，每個(gè)董事會(huì)都配備了管理、財(cái)務(wù)、投資、企業(yè)主業(yè)等專(zhuān)業(yè)外部人才，形成了符合企業(yè)發(fā)展要求的董事隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。加大專(zhuān)職外部董事配備力度，集團(tuán)公司為子企業(yè)集團(tuán)配備專(zhuān)職外部董事5名，占外部董事比例達(dá)到50%；子企業(yè)集團(tuán)為三級(jí)企業(yè)配備專(zhuān)職外部董事6名，提高了外部董事履職專(zhuān)業(yè)化水平。三是嚴(yán)格考核子企業(yè)外部董事。制定外部董事考核評(píng)價(jià)辦法，對(duì)外部董事年度履職情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)考核，考核情況在集團(tuán)公司內(nèi)部通報(bào)，并把兼職外部董事考核情況納入干部年度綜合考核，專(zhuān)職外部董事年度考核情況作為確定干部年度綜合考核等次的主要依據(jù)，形成了有效的外部董事激勵(lì)機(jī)制。

　　堅(jiān)持服務(wù)保障力量專(zhuān)門(mén)化，著力助推董事會(huì)高質(zhì)量決策

　　一方面，配備專(zhuān)門(mén)服務(wù)保障力量。配備董事會(huì)秘書(shū)，制定董事會(huì)秘書(shū)工作規(guī)則，明確其為企業(yè)高級(jí)管理人員，并全程列席黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議，切實(shí)增強(qiáng)董事會(huì)秘書(shū)的協(xié)調(diào)服務(wù)質(zhì)效。加強(qiáng)董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)建設(shè)，2024年度集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)改革中，在集團(tuán)公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)壓減三分之一的情況下，把董事會(huì)辦公室作為集團(tuán)公司職能機(jī)構(gòu)單獨(dú)設(shè)立，并配備具有法人治理、法律、財(cái)務(wù)金融等專(zhuān)業(yè)背景的4名工作人員，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司董事會(huì)的服務(wù)保障和各級(jí)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，為董事會(huì)建設(shè)提供了有力保障。另一方面，強(qiáng)化外部董事服務(wù)。充分發(fā)揮董事會(huì)服務(wù)工作力量的作用，強(qiáng)化外部董事服務(wù)，依規(guī)落實(shí)外部董事履職待遇，保障外部董事正常履職。積極服務(wù)外部董事決策，通過(guò)邀請(qǐng)外部董事到子企業(yè)和項(xiàng)目點(diǎn)實(shí)地調(diào)研、向外部董事提供集團(tuán)經(jīng)營(yíng)信息等方式，協(xié)助外部董事及時(shí)全面掌握企業(yè)發(fā)展情況。積極搭建企業(yè)內(nèi)部管理人員與外部董事溝通的橋梁，做到常規(guī)事項(xiàng)日常溝通，會(huì)議審議議題會(huì)前溝通，重大事項(xiàng)專(zhuān)題溝通，決策落實(shí)反饋溝通，推動(dòng)形成了外部董事和內(nèi)部管理人員同心、同向、同頻謀劃和推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的局面。

　　下一步，甘肅城鄉(xiāng)集團(tuán)將認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于科學(xué)、理性、高效董事會(huì)建設(shè)的部署要求，在制度建設(shè)、組織體系建設(shè)、外部董事履職等方面持續(xù)發(fā)力，不斷提高董事會(huì)建設(shè)水平，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　文章來(lái)源：甘肅省國(guó)資委